深紡績A(000045):独立取締役の任期満了

会社の独立取締役の賀強氏は、会社の独立取締役を連続して6年務めたため、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」と会社の「定款」の関連規定に基づき、本人が担当した会社の独立取締役と取締役会の下に各専門委員会の職務を設置し、その後、会社でいかなる職務を担当しないことを提出した。

独立取締役の賀強氏の任期が満了すると、会社の独立取締役の数が取締役会のメンバーの3分の1を下回ることになるため、会社の株主総会が新任の独立取締役を選出する前に、賀強氏は独立取締役と取締役会の下に設置された各専門委員会における関連職責を引き続き履行する。会社は関連規定に従ってできるだけ早く関連手続きを履行し、独立取締役の補欠選挙を完成する。

本公告の開示日までに、独立取締役の賀強は直接または間接的に会社の株式を保有していない。賀強は会社の独立取締役を担当する間、真剣に職責を果たし、勤勉に責任を果たし、独立して公正であり、会社の規範運営と取締役会の科学的な意思決定に積極的な役割を果たし、会社は賀強が会社の発展に貢献したことに心から感謝している。